本行拟定于2015年8月31日召开2015年度临时股东大会，现将有关事项公告如下：

       一、会议时间：2015年8月31日（周一）上午9:30-11:30，会期半天。

       二、会议地点：南昌市中山路159号，南昌银行四楼会议室。

       三、会议内容：

1 、审议本行《关于江西银行股份有限公司组建方案的议案》；

    2 、审议本行《关于南昌银行股份有限公司与景德镇市商业银行股份有限公司签订吸收合并协议的议案》；

3 、审议本行《关于南昌银行股份有限公司更名的议案》；

    4 、审议本行《关于授权董事会办理合并组建江西银行股份有限公司有关具体事宜的议案》；

  四、其他事项：

  1 、本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

  2 、股东亲自出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证和本人身份证明；委托代理人出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证及代理人的有效身份证件、股东授权委托书。

  3 、股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  4 、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明以下内容：

（1）代理人姓名；

（2）是否具有表决权；

（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（4）委托书签发日期和有效期限；

（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

 5 、会务咨询电话：0791—86791009 联系人：万女士

         特此公告。

 

                      南昌银行股份有限公司董事会

                        2015年8月15日