各位股东：
&sp;       本行拟定于2015年4月9日召开2014年度股东大会，现将有关事项公告如下：
        一、会议时间：2015年4月9日（周四）下午14:30-17:00，会期半天。
        二、会议地点：南昌市中山路159号，南昌银行四楼会议室。
        三、会议内容：
         1、审议本行2014年度财务决算报告及2015年财务预算方案；
         2、审议本行2015年度投资计划；
        3、审议本行2014年度利润分配方案；
        4、审议本行2014年度董事会工作报告；
        5、审议本行2014年度监事会工作报告；
        6、审议本行2015年资产证券化额度；
        7、审议林怡璋辞去监事职务的议案；
        8、通报省委省政府关于组建江西银行的工作进展情况；
        9、通报本行2014年度关联交易情况。
      四、其他事项：
       1、本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
       3、股东亲自出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证和本人身份证明；委托代理人出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证及代理人的有效身份证件、股东授权委托书。
      4、股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
      5、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明以下内容：
    （1）代理人姓名  ；
    （2）是否具有表决权；
    （3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
    （4）委托书签发日期和有效期限；
    （5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
      6、会务咨询电话：0791—86791009  联系人：万女士

             特此公告。

                                       &bsp;                      南昌银行股份有限公司董事会
                                                                    二○一五年三月十八日