本行拟定于2014年4月18日召开2013年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：20 14 年4月18日（周五）9：00—12：00 

二、会议地点：南昌市中山路159号，南昌银行四楼会议室。

三、会议内容：

1. 审议2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案的议案；

2. 审议2014年度投资计划的议案；

3. 审议2013年度利润分配方案的议案；

4. 审议2013年度董事会工作报告的议案；

5. 审议2013年度监事会工作报告的议案；

6. 审议章程修订的议案；

7. 审议股东大会议事规则修订的议案；

8. 审议董事会议事规则修订的议案；

9. 审议监事会议事规则修订的议案；

10. 审议独立董事工作规则修订的议案；

11. 审议外部监事工作制度修订的议案；

12. 审议股权管理办法修订的议案；

13. 审议第五届董事会独立董事报酬（津贴）的议案；

14. 审议第五届监事会外部监事报酬（津贴）的议案;

15. 审议资产证券化的议案；

16. 审议发行“三农”金融债券的议案。

 

本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。个人股东亲自出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证和本人身份证明；委托代理人出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证及代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明以下内容：

（一）   代理人姓名；

（二）   是否具有表决权；

（三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）   委托书签发日期和有效期限；

（五）   委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加

盖法人单位印章。

（会务咨询电话：0791—86791009万女士）

 

特此公告。

 

                     南昌银行股份有限公司董事会

                        二○一四年三月二十七日