各位股东：
        本行拟定于2013年4月28日召开2012年度股东大会，现将有关事项公告如下：
        一、会议时间：2013年4月28日（星期日）下午15:00-17:30，会期半天。
        二、会议地点：南昌市中山路159号，南昌银行四楼会议室。
        三、会议内容：
        1、审议本行2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案；
        2、审议本行2013年度投资计划；
        3、审议本行2012年度利润分配方案；
        4、审议本行2012年度董事会工作报告；
        5、审议本行2012年度监事会工作报告；
        6、选举本行第五届董事会董事；
        7、选举本行第五届监事会非职工监事；
        8、审议本行章程修订的议案。
        四、其他事项：
        1、本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

        2、个人股东亲自出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证和本人身份证明；委托代理人出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证及代理人的有效身份证件、股东授权委托书。
        3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书。
        4、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明以下内容：
        （1） 代理人姓名；
        （2） 是否具有表决权；
        （3） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
        （4）委托书签发日期和有效期限；
        （5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
        5、会务咨询电话：0791—86791009  联系人：万女士
                                          0791—86791008  联系人：陈女士

        特此公告。

                     南昌银行股份有限公司董事会
                             二○一三年四月九日