各位股东：
        本行定于2012年4月12日召开2011年度股东大会，现将有关事项公告如下：
        一、会议时间：2012年4月12日（周四）上午9:00-12:00，会期半天。
        二、会议地点：南昌市中山路159号，南昌银行四楼会议室。
        三、会议内容：
        1、审议本行2011年度财务决算及2012年度财务预算方案；
        2、审议本行2012年度投资计划；
        3、审议本行2011年度利润分配方案；
        4、审议本行2011年度董事会工作报告；
        5、审议本行2011年度监事会工作报告；
        6、审议本行发行50亿元小企业金融债券的议案；
        7、审议本行第五次增资扩股原增发2亿股变更为4亿股及其实施方案的议案；
        8、审议本行董事变更的议案；
        9、审议《南昌银行股份有限公司发行预案》的议案。
        四、其他事项：
        1、本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
        2、股东亲自出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证和本人身份证明；委托代理人出席会议的，应出示股权托管凭证或股权证及代理人的有效身份证件、股东授权委托书。
        3、股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
        4、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明以下内容：
        （1）、代理人姓名；
        （2）、是否具有表决权；
        （3）、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
        （4）、委托书签发日期和有效期限；
        （5）、委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
        5、会务咨询电话：0791—86791009  联系人：万女士

       特此公告。

                                                                                                南昌银行股份有限公司董事会
                                                                                                      二○一二年三月二十日