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关于召开江西银行2017年第一次临时股东大会的公告
2017-08-31 最新公告

各位股东:

本公司定于2017年9月15日召开2017年第一次临时股东大会,具体安排如下:
一、会议召开基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议主持人:公司董事长陈晓明
3.会议时间:2017年9月15日【周五】上午9∶30
4.会议地点:南昌市红谷滩新区金融大街699号,本公司三楼会议室
5.会议召开方式:现场表决方式
二、会议审议事项
1.关于审议修订《江西银行股份有限公司章程》的议案;
2.关于审议修订《江西银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
3.关于审议修订《江西银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;
4.关于审议修订《江西银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;
5.关于审议修订《江西银行股份有限公司独立董事工作规则》的议案;
6.关于审议修订《江西银行股份有限公司关联(连)交易管理办法》的议案;
7.关于审议选举独立董事的议案;
8.关于审议监事变更的议案;
9.关于审议确认董事会成员的议案;
10.关于审议公司发行股份一般性授权的议案。
会议出席对象
1.公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员,见证律师,以及公司董事会邀请的其他人士。
其他事项:
1、本行全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示股权托管凭证或股权证和本人身份证明;委托代理人出席会议的,应出示股权托管凭证或股权证及代理人的有效身份证件、股东授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示企业法人营业执照复印件及本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
4、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明以下内容:
(1)代理人姓名;
(2)是否具有表决权;
(3)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
(4)委托书签发日期和有效期限;
(5)委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
5、会务咨询电话:0791—86791009  联系人:万经理
特此公告。
 
江西银行股份有限公司董事会
 2017年8月31日

 

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